公告日期：2019-10-25

公告编号：2019-065

证券代码：831679 证券简称：易点科技 主办券商：东北证券
长春易点科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 10 月 24 日收到董事王丹丹女士递交的辞职报告，自股东
大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 10 月 24 日收到董事会秘书王丹丹女士递交的辞职报告，
自 2019 年 10 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）辞职原因

公司拖欠工资半年以上、拖欠五险一金近一年。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数

根据《公司法》及《公司章程》规定,王丹丹女士董事辞职申请将在公司股东大会 选举出新任董事后生效，在此之前,王丹丹女士将按照法律、法规和《公司章程》的规 定,继续履行董事职责。

公告编号：2019-065

（二）对公司生产、经营上的影响

1、王丹丹女士在职期间担任公司董事会秘书、董事的职务，辞去上述职务可能会 对公司日常经营活动产生一定不利影响。公司将尽快聘任新的董事会秘书承接工作， 在新任董事会秘书任职前，公司的对外信息披露等事务将暂由公司总经理、董事宋秋 影女士（联系电话：0431-87888887）负责。

2、在公司选举新任董事之前，王丹丹仍将继续履行董事职责。

3、王丹丹女士在公司任职期间恪尽职守，履行了自己的应尽职责和义务。公司 董事会对其在职期间为公司所做出的贡献深表感谢。
三、备查文件

1、王丹丹女士的辞职申请。

长春易点科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 25 日

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