公告日期：2019-11-14

证券代码：831679 证券简称：易点科技 主办券商：东北证券

长春易点科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 3 日以电话通知

方式发出

5.会议主持人：董事长李兆伊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的规定，所有决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举梁琪为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于原董事石丽辞去董事职务，现同意提名梁琪女士为公司新 任董事，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满 为止。

梁琪女士，女，汉族，23 岁，身份证号：22012219970209****，

中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 2 月 9 日出生，本科学历。

2017 年毕业于吉林财经大学，2017 年 5 月 1 至 2018 年 5 月 1 日，

任职于北京华财会计股份有限公司，担任财务主管。2018 年 5 月 1

日至 2019 年 5 月 1 日，任职于大连承康生物医药科技有限公司，

担任财务总监。2019 年 11 月 1 日至今，任职于长春易点科技股份

有限公司，担任财务经理。

梁琪女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问 答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事的任职标准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举张宇为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于原董事王丹丹辞去董事职务，现同意提名张宇先生为公司 新任董事，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届 满为止。

张宇先生，男，汉族，36 岁，身份证号：22018119840802****，

中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 8 月 2 日出生，本科学历。

2008 年毕业于东北师范大学，2012 年 5 月 1 至 2016 年 11 月 12

日，任职于东格商贸有限公司，担任总经理助理。2017 年 1 月 1 日

至 2019 年 8 月 10 日，任职于台北大厦商贸有限公司，担任总经理。

2019 年 11 月 1 日至今，任职于长春易点科技股份有限公司，担任

总经理助理。

张宇先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问 答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事的任职标准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任梁琪为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任梁琪为公司财务负责人，任期自第三届董事会第四次会议 审计通过之日起至本届董事会届满为止。梁琪女士不属于失信联合 惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合公司财务负责 人的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任张宇为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任张宇为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第四次会议 审计通过之日起至本届董事会届满为止。张宇先生不属于失信联合 惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合公司董事会秘 书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

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