公告日期：2019-11-14

公告编号：2019-069

证券代码：831679 证券简称：易点科技 主办券商：东北证券

长春易点科技股份有限公司

关于召开 2019 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第七次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的要求。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 11 月 29 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 25 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-069

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举梁琪为公司董事》议案

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第三届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2019-067）。
（二）审议《关于选举张宇为公司董事》议案

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第三届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2019-067）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1） 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证;（2）

由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法人代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件股东帐户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东帐户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2019 年 11 月 28 日 9 时 30 分至 15 时 30 分

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：张宇 电话：0431-87888887
（二） 会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自
理。
五、 备查文件目录
《长春易点科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

公告编号：2019-069
长春易点科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 14 日

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