公告日期：2019-12-06

公告编号：2019-076

证券代码：831679 证券简称：易点科技 主办券商：东北证券

长春易点科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：长春易点科技会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 28 日以电话方式发出

5.会议主持人：半数以上董事共同推举董事张宇主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所有决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张洪波先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

鉴于原董事长李兆伊辞去董事长职务，现选举董事张洪波先生为公司新任董事长。

张洪波先生，男，汉族，55 岁，身份证号：22010219640923****，中国国

籍，无境外永久居留权，1964 年 9 月 23 日出生，硕士研究生学历。1986 年 7 月，

毕业于吉林大学法学院经济法学专业。1986 年 8 月至 1996 年 1 月，担任吉林省

人民政府经济计划委员会，历任科员、副科长等职务；1996 年 2 月至 2002 年 12

月，赴美国留学、工作；2003 年 1 月至 2013 年 3 月，先后供职于海通证券、吉

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林省科技药品公司担任高管；2013 年 4 月至今，供职于北京元泽股权投资基金管理有限公司担任经理职务；2015 年 11 月至今担任吉林越丰股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理；2017 年 4 月至今担任长春市百湖众城物业服务有限公司执行董事兼总经理；2017 年 5 月至今担任广州元泽股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理；2019 年 3 月至今担任北京亿丰嘉业电子科技有限公司执行董事兼总经理；2019 年 5 月至今担任北京越丰资产管理有限公司执行董事兼经理; 2019 年 8 月至今担任长春易点科技股份有限公司董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名赵鸣女士为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于原董事李兆伊先生辞去董事职务，现同意提名赵鸣女士为公司新任董事。

赵鸣女士，女，汉族，39 岁，身份证号：22010419800127****，中国国籍，

无境外永久居留权，1980 年 1 月 27 日出生，本科学历。2002 年 7 月毕业于长春

大学市场营销专业。2012 年 6 月至 2014 年 3 月，担任宜信财富理财经理；2014

年 8 月至 2016 年 5 月，担任捷越财务团队经理；2016 年 5 月至 2018 年 3 月，

担任富晟资本总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2019 年第八次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 23 日在公司会议室召开 2019 年第八次临时股东大会审

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议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议……
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