公告日期：2019-12-02

公告编号：2019-075

证券代码：831679 证券简称：易点科技 主办券商：东北证券

长春易点科技股份有限公司

2019 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：由半数以上董事共同推举董事张洪波主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需经有关部门批准的情况。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 4,566,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举梁琪为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于原董事石丽辞去董事职务，现同意提名梁琪女士为公司新任董事，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

梁琪女士，女，汉族，23 岁，身份证号：22012219970209****，中国国籍，

无境外永久居留权，1997 年 2 月 9 日出生，本科学历。2017 年毕业于吉林财经

大学，2017 年 5 月 1 至 2018 年 5 月 1 日，任职于北京华财会计股份有限公司，

公告编号：2019-075

担任财务主管。2018 年 5 月 1 日至 2019 年 5 月 1 日，任职于大连承康生物医药

科技有限公司，担任财务总监。2019 年 11 月 1 日至今，任职于长春易点科技股

份有限公司，担任财务经理。

梁琪女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事的任职标准。

2.议案表决结果：

同意股数 4,566,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举张宇为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于原董事王丹丹辞去董事职务，现同意提名张宇先生为公司新任董事，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

张宇先生，男，汉族，36 岁，身份证号：22018119840802****，中国国籍，

无境外永久居留权，1984 年 8 月 2 日出生，本科学历。2008 年毕业于东北师范

大学，2012 年 5 月 1 至 2016 年 11 月 12 日，任职于东格商贸有限公司，担任总

经理助理。2017 年 1 月 1 日至 2019 年 8 月 10 日，任职于台北大厦商贸有限公

司，担任总经理。2019 年 11 月 1 日至今，任职于长春易点科技股份有限公司，

担任总经理助理。

张宇先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事的任职标准。

2.议案表决结果：

同意股数 4,566,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-075

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

梁琪 董事 任职 ……
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