公告日期：2019-12-25

公告编号：2019-084

证券代码：831679 证券简称：易点科技 主办券商：东北证券
长春易点科技股份有限公司

2019 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张洪波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需经有关部门批准的情况。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 4,566,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.76%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名赵鸣女士为公司董事》议案
1.议案内容：

鉴于原董事李兆伊先生辞去董事职务，现同意提名赵鸣女士为公司新任董事。

赵鸣女士，女，汉族，39 岁，身份证号：22010419800127****，中国国籍，
无境外永久居留权，1980 年 1 月 27 日出生，本科学历。2002 年 7 月毕业于长春
大学市场营销专业。2012 年 6 月至 2014 年 3 月，担任宜信财富理财经理；2014

公告编号：2019-084

年 8 月至 2016 年 5 月，担任捷越财务团队经理；2016 年 5 月至 2018 年 3 月，
担任富晟资本总经理。
2.议案表决结果：

同意股数 4,566,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵鸣 董事 任职 2019 年 12 2019 年第八次临 审议通过

月 23 日 时股东大会

四、备查文件目录
《长春易点科技股份有限公司 2109 年第八次临时股东大会会议决议》

长春易点科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 25 日

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