公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-001

证券代码：831679 证券简称：易点科技 主办券商：东北证券
长春易点科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张洪波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需经有关部门批准的情况。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 7,576,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.76%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杜立武先生为公司董事》议案
1.议案内容：

鉴于原董事宋秋影女士辞去董事职务，现同意提名杜立武先生为公司新任董事。

杜立武先生，男，汉族，44 岁，身份证号：220281197503051013,中国国籍，
无境外永久居留权，1975 年 3 月 5 日出生，专科学历。1992 年，毕业于吉林铁
道第二职业高中。1992 年至 2002 年，在沈阳铁路局吉林铁路建筑工程公司上班

公告编号：2020-001

任技术员；2002 年至 2012 年，在吉林市铁城建筑装修装饰有限公司任项目经理；
2007 年 1 月 15 日至 2009 年 7 月 15 日在长春理工大学习（机电一体化专业）；
2012 年至 2016 年在吉林市铁成建筑装修装饰有限公司任公司经理（企业法人）；
2013 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 16 日在吉林建筑大学学习（工程管理专业）；2016
年至 2018 年在金汇投资管理公司任培训部经理；2018 年至今在吉林越丰股权投资基金管理有限公司任市场经理。
2.议案表决结果：

同意股数 7,576,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杜 立 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

武 14 日 时股东大会

四、备查文件目录
《长春易点科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

长春易点科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。