公告日期：2020-04-27

证券代码：831680 证券简称：麒润文化 主办券商：广发证券
上海麒润文化传播股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对发行公司债券、定向增发新股、公 （八）对发行公司债券、定向增发新股、公

司对境内外上市作出决议； 司对境内外上市作出决议；

（九）对公司合并、分立、变更公司形式、 （九）对公司合并、分立、变更公司形式、
解散和清算等事项作出决议； 解散和清算等事项作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十二）审议批准第四十一条规定的担保事 （十二）审议批准第四十一条规定的担保事
项； 项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
事项； 事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十五）审议股权激励计划或其变更方案； （十五）审议股权激励计划或其变更方案；（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 （十六）审议公司与关联人发生的交易金额本章程规定的应当由股东大会决定的其他事 （公司获赠现金资产和提供担保除外）在
项。 3000 万元以上，或占公司最近一期经审计净
总资产绝对值 30%以上的关联交易；

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定的应当由股东大会决定的其他事
项。

第四十一条公司下列对外担保行为，须经股 第四十一条公司提供担保的，应当提交公司
东大会审议通过： 董事会审议；符合下列情形之一的，还应当
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总 提交股东大会审议：
额，达到或超过最近一期经审计净资产的 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总
50%以后提供的任何担保； ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。