公告日期：2025-11-28

证券代码：831682 证券简称：金田科技 主办券商：东兴证券
内蒙古金田科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

条款顺序 由于有新增和删减条款，修订后的章
程条款顺序相应有变化

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 的合法权益，规范公司的组织和行 人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 (以下简称“《公司法》”)、《非上市公 下简称“《公司法》”)、《中华人民共和 众公司监督管理办法》、《全国中小企 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和 业股份转让系统业务规则（试行）》、 其他有关规定，制定本章程。
《非上市公众公司监管指引第 3 号—
—章程必备条款》、《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》和其
他有关规定，制订本章程。
第四条 公司住所：内蒙古自治区呼 第四条 公司住所：内蒙古自治区呼和和浩特市赛罕区新华东街万达广场 B 浩特市赛罕区新华东街万达广场B座24
座 24 层。邮政编码： 010011 层（一照多址企业）。

第十二条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称高级管理人员是人员是指公司的副总经理、董事会秘 指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书和财务总监。 书和财务总监。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东 要，依照法律、行政法规的规定，经股大会分别作出决议，可以采用下列方 东会作出决议，可以采用下列方式增加
式增加资本： 资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （四）法律、行政法规以及中国证
（五）法律、行政法规规定以及 券监督管理委员会（以下简称“中国证
中国证监会批准的其他方式。 监会”）规定的其他方式。

第二十一条 公司在下列情况下，可 第二十六条 公司不得收购本公司股以依照法律、行政法规、部门规章和 份。但是，有下列情形之一的除外：本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公
（二）与持有本公司股票的其他 司合并；

公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或
（三）将股份用于员工持股计划 者股权激励；

或者股权激励； （四）股东因对股东会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出的 合并、分立决议持异议，要求公司收购公司合并、分立决议持异议，要求公 其股份；

司收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的

除上述情形外，公司不进行买卖 可转换为股票的公司债券。

本公司股份的活动。 第二十七条 公司收购本公司股份，可
公司因本条第（一）项至第（三） 以通过公开的集中交易方式，或者法项的原因收购本公司股份的，应当经 律、行政法规和中国证监会认可的其他股东大会决议。公司依照本条规定收 方式进行。
购本公司股份后，属于第（一）项情 第二十八条 公司因本章程第二十六条形的，应当自收购之日起 10 日内注 第一款第（一）项、第（二）项规定的销；属于第（二）项、第（四）项情 情形收购本公司股份的，应当经股东会形的，应当在 6 个月内转让或者注销；……
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