公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-019

证券代码：831682 证券简称：金田科技 主办券商：东兴证券
内蒙古金田科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长杭勇

6.会议列席人员：高级管理人员段贵龙、刘慧瀛、安欣

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

公告编号：2025-019

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《内蒙古金田科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司修订了需要提交股东会审议的公司治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《内蒙古金田科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-022）、《内蒙古金田科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-023）、《内蒙古金田科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）、《内蒙古金田科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）、《内蒙古金田科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）、《内蒙古金田科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）、《内蒙古金田科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2025-019

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司修订了无需提交股东会审议的公司治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。