公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-014

证券代码：831685 证券简称：亿恩科技 主办券商：国投证券
河南亿恩科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陶利

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司已按规定要求编制了《河南亿恩科技股份有限公司 2025 年半年度报
告》，详见 2025 年 7 月 28 日公司于全国股转系统指定信息披露平台（http：

公告编号：2025-014

//www.neeq.com.cn）发布的《河南亿恩科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《河南亿恩科技股份有限公司章程》等内部规章制度的有关规定，结合公司实际情况，制定
《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见 2025 年 7 月 28 日公司于全国
股转系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）发布的《河南亿恩科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《河南亿恩科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

（二）《河南亿恩科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

河南亿恩科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日

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