公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-014

证券代码：831685 证券简称：亿恩科技 主办券商：国投证券
河南亿恩科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陶利

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟追加使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保

公告编号：2025-014

证资金流动性和安全性的基础上，公司现拟追加使用闲置自有资金购买短期、低风险及中低风险理财产品，追加额度不超过 600 万元，在上述额度内，资金可以
滚动循环使用，具体情况详见公司 2025 年 11 月 17 日于全国股转系统指定信息
披露平台发布的《河南亿恩科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开河南亿恩科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

因上述议案须经股东会审议，公司拟于 2025 年 12 月 02 日召开 2025 年第一
次临时股东会，会议通知详见 2025 年 11 月 17 日公司于全国股转系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河南亿恩科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

河南亿恩科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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