公告日期：2026-04-08

证券代码：831685 证券简称：亿恩科技 主办券商：国投证券
河南亿恩科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议召开方式无其他需要说明事项。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 28 日 09：00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831685 亿恩科技 2026 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南亚太人律师事务所的郝建锋、杜慧月律师。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编

议案名称 型

号

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 √

4 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √

5 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

6 关于 2026 年度财务预算报告的议案 √

关于续聘中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司

7 √

2026 年度审计机构的议案

8 关于预计 2026 年度日常性关联交易事项的议案 √

9 关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √

10 关于拟使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案 √

1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》议案内容：2025 年度，公司董
事会整体运作规范，历次董事会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求，且相关人员严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司治理有所改进。董事长陶利对董事会 2025 年度总体工作情况进行了汇报。

2、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》议案内容：监事会在 2025 年度
能够认真积极的组织对公司经营管理活动开展监督工作，监事会主席刘文贵对监事会 2025 年度的工作进行了总结并予以汇报。

3、《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》议案内容：公司已按规定要求编
制了 2025 年年度报告及年度报告摘要，详见 2……
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