公告日期：2026-04-29

证券代码：831685 证券简称：亿恩科技 主办券商：国投证券
河南亿恩科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶利
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数9,959,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会整体运作规范，历次董事会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求，且相关人员严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司治理有所改进。董事长陶利对董事会 2025 年度总体工作情况进行了汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,959,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会在 2025 年度能够认真积极的组织对公司经营管理活动开展监督工作，监事会主席刘文贵对监事会 2025 年度的工作进行了总结并予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,959,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司已按规定要求编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要，详见 2026 年 4
月 8 日于全国股转系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）发布的《河南亿恩科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《河南亿恩科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,959,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门已对 2025 年度财务进行了决算，并形成财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,959,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度经审计合并资产负债表中未分配利润为 338.66 万元，母公司
资产负债表中未分配利润为 472.25 万元，未分配利润金额相对较低，公司将未分配利润……
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