公告日期：2025-12-12

证券代码：831686 证券简称：正大环保 主办券商：中航证券
威海市正大环保设备股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：山东省威海市文登区环山街道办事处环山工业园环兴路 6 号
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 27 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831686 正大环保 2025 年 12 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司<股东会制度>、<

2 董事会制度>和<监事会制度>等 √

制度的议案》

《拟聘请 2025 年年度审计机构

3 √

的议案》

4 《关于固定资产处置的议案》 √

（一）审议《修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定， 并结合公司实际情况，为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，建立健全公司内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。

（二）审议《关于修订公司<股东会制度>、<董事会制度>和<监事会制度>等制度的议案》

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定， 并结合公司实际情况，拟对以下内部治理制度进行修订及补充。具体制度如下：

《股东会制度》

《董事会制度》

《监事会制度》

《募集资金管理制度》

《关联交易管理制度》

《对外担保管理制度》

《利润分配管理制度》

《承诺管理制度》

《对外投资管理制度》

《投资者关系管理制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

（三）审议《拟聘请 2025 年年度审计机构的议案》

拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的财务报告审计机构，并提请股东会授权公司董事长办理后续事宜。

（四）审议《关于固定资产处置的议案》

公司已委托威海天顺房地产评估咨……
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