公告日期：2026-02-27

公告编号：2026-007

证券代码：831686 证券简称：正大环保 主办券商：中航证券
威海市正大环保设备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：山东省威海市文登区环山工业园环兴路 6 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长苏桂树
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数20,135,056.00 股，占公司有表决权股份总数的 73.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-007

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司提名报现任董事会审查后拟定苏桂树、曲志明、丛华威、于锡杰、张传良、韩金鸽、王召启为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,135,056.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司提名报现任监事会审查后拟定鞠洪民、孙金锂为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,135,056.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2026-007

本议案不涉及回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

苏桂 董事 就任 2026-02-26 2026 年第一次临 审议通过
树 时股东会会议

丛华 董事 就任 2026-02-26 2026 年第一次临 审议通过
威 时股东会会议

曲志 董事 就任 2026-02-26 2026 年第一次临 审议通过
明 时股东会会议

于锡 董事 就任 2026-02-26 2026 年第一次临 审议通过
杰 ……
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