公告日期：2019-12-05

证券代码：831688 证券简称：山大地纬 主办券商：民生证券

山大地纬软件股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司 518 会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 1 日以电子邮件和专人送达

方式发出

5.会议主持人：董事长李庆忠

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规的相关规定及《山大地纬软件股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事陈锦浩、李文峰、王腾蛟、陈益强因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司 2016 至 2019 年 1-6 月审计报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2016 至 2019 年 1-6 月审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认公司 2019 年 1-9 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

《关于确认公司 2019 年 1-9 月审阅报告的议案》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn ） 上披露的《前期会计差错更正公 告 》（ 公 告编号：2019-094）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

详见公司于2019年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年半年度报告（更新后）更正公告》（公告编号：2019-097）、《2017 年年度报告（更新后）更正公告》（公告编号：2019-098）、《2017 年年度报告摘要（更新后）更正公告》（公告编号：2019-099）。

更正后的 2017 年半年度、年度报告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于更正 2018 年一季度、半年度、三季度、年度报告及摘要

的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年第一季度报告（更新后）更正公告》（公告编号：2019-100）、《2018 年半年度报告（更新后）（更新后）更正公告》（公告编号：2019-101）、《2018 年第三季度报告（更新后）更正公告》（公告编号：2019-102）、《2018 年年度报告（更新后）（更新后）更正公告》（公告编号：2019-103）、《2018 年年度报告摘要（更新后）更正公告》（公告编号：2019-104）。

更正后的 2018 年一季度、半年度、三季度、年度报告及摘要与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议……
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