公告日期：2020-04-14

证券代码：831688 证券简称：山大地纬 主办券商：民生证券
山大地纬软件股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股 第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。 东大会审议通过。

（一）公司及公司控股子公司的对外担保总 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产的 额达到或超过公司最近一期经审计净资产的
50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；

（二）连续 12 个月内担保金额超过公司最近 （二）连续 12 个月内担保金额超过公司最近
一期经审计总资产的 30%的担保； 一期经审计总资产的 30%的担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保； 供的担保；

（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计 （四）单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 （五）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保； 的担保；

（六）连续 12 个月内担保金额超过公司最近 （六）连续 12 个月内担保金额超过公司最近
一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过
3000 万元。 3000 万元；

应由股东大会审批的对外担保，必须经 （七）公司为控股股东、实际控制人及其关董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。 联方提供担保的，控股股东、实际控制人及
董事会审议担保事项时，除需要经全体 其关联方应当提供反担保。

董事的过半数同意外，还必须经出席董事会 应由股东大会审批的对外担保，必须经
会议三分之二以上董事同意。股东大会审议 董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。
第一款第（二）项担保事项时，必须经出席 董事会审议担保事项时，除需要经全体
会议的股东所持表决权的三分之二以上通 董事的过半数同意外，还必须经出席董事会
过。 会议三分之二以上董事同意。股东大会审议
股东大会在审议为股东、实际控制人及 第一款第（二）项担保事项时，必须经出席其关联方提供的担保议案时，该股东或受该 会议的股东所持表决权的三分之二以上通实际控制人支配的股东，不得参与该项表决， 过。

该项表决由出席股东大会的其他股东所持表 股东大会在审议为股东、实际控制人及
决权的半数以上通过。 其关联方提供的担保议案时，该股东或受该
实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，
该项表决由出席股东大会的其他股东所持表
决权的半数以上通过。

第四十七条 监事会或股东决定自行召集股 第四十七条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会， 在股东大会 东大会的，须书面通知董事会， 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 决议公告前，召集股东持股比例不得低于
10%。 10%。

对于监事会或股东自行召集的股东大 对于监事会或股东自行召集的股东大
会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会 会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会
应当提供股权登记日的股东名册。 ……
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