公告日期：2020-04-14

山大地纬软件股份有限公司 公告编号：2020-024

证券代码：831688 证券简称：山大地纬 主办券商：民生证券
山大地纬软件股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，在 2019 年度，我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独 立董事制度》等规定，在 2019 年度工作中认真履行职责，促进公司 规范运作，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将我们 2019 年度的相关工作情况报告如下：

一、2019 年度独立董事基本情况

2019 年 7 月，公司第二届董事会任期届满，公司董事会、股东
大会选举产生了公司第三届董事会。经选举，公司第三届董事会共有 三名独立董事，分别是李文峰、王腾蛟、陈益强。

作为新任独立董事，任职期间公司共召开 6 次董事会会议、2 次
股东大会，我们依照《公司章程》及《独立董事制度》等的规定和要 求，均按时出席会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权， 充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益，无缺席情况。
二、发表独立意见情况

任职期间，我们对公司 2019 年 7 月 12 日召开的第三届董事会第
一次会议审议的聘任高级管理人员的相关议案发表了独立意见，上述

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相关议案审议的事项均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

三、参加董事会专门委员会情况

任职期间，董事会各专门委员会的召集人按规定召集主持了第三届审计委员会第一、二次会议，对公司的前期会计差错更正、年度报告更正等事项进行了审议；召集主持了第二届提名委员会第三次会议，对公司董事会换届选举进行了审议，切实履行了委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）任职期间，我们十分关注公司的信息披露工作，董事会会议召开前认真阅读会议资料，会后仔细查看披露信息。我们认为公司能够严格按照有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。

（二）任职期间，我们对公司治理结构及经营管理的监督认真履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理方面的有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。

五、其它工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议更换或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

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2020 年，我们将继续独立公正、勤勉忠实地履行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范做出应有贡献，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事： 李文峰 王腾蛟 陈益强
2020 年 4 月 14 日

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