公告日期：2020-01-23
证券代码：831690 证券简称：恒升机床 主办券商：华安证券
芜湖恒升重型机床股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 22 日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：全体董事共同推举胡子俊先生主持
6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举胡子俊先生继任公司第五届董事会董事长的议案》1.议案内容：
公司第五届董事会成员已经由 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据
《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举胡子俊先生为公司第五届董
事会董事长，胡子俊先生为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至 2023 年 1 月 21 日。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘杨文武先生继任公司总经理的议案》
1.议案内容：
公司第五届董事会成员已经由 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据
《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘杨文武先生为公司总经理，杨文武
先生为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 1 月 21
日。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘胡之华先生继任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
公司第五届董事会成员已经由 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据
《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘胡之华先生为公司副总经理，胡之华先生为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 2023年 1 月 21日。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘田新福先生继任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
公司第五届董事会成员已经由 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据
《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘田新福先生为公司副总经理，田新福先生为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 2023年 1 月 21日。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘桂德华先生继任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
公司第五届董事会成员已经由 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据
《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘桂德华先生为公司副总经理，桂德华先生为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 2023年 1 月 21日。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘施跃敏先生继任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
公司第五届董事会成员已经由 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据
《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘施跃敏先生为公……
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