公告日期：2020-01-23

公告编号：2020-006

证券代码：831690 证券简称：恒升机床 主办券商：华安证券
芜湖恒升重型机床股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡子俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 29 人，
持有表决权的股份 93,832,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.34%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议
案》议案

公告编号：2020-006

1.议案内容：

公司第四届董事会任期已届满，根据法律、法规以及 《公司章程》的规定，
公司拟进行董事会换届选举，提名胡子俊、杨文武、胡之华、李胤、王大成、马龙、黄耀红为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。其中，胡子俊、杨文武、胡之华、李胤、王大成、马龙、黄耀红均为连任，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。在第五届董事会董事就任前仍由第四届董事会董事履行董事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 93,832,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议
案》议案
1.议案内容：

公司第四届监事会任期已届满，根据法律、法规以及 《公司章程》的规定，
公司拟进行监事会换届选举，提名李琴、潘康健为公司第五届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。其中，李琴、潘康健均为连任，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。在第五届监事会监事就任前仍由第四届监事会监事履行监事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 93,832,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2020-006

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

胡子俊 董事 任职 2020 年 1 月 22 2020 年第一次临时 审议通过
日 股东大会

杨文武 董事 任职 2020 年 1 月 22 2020 年第一次临时 审议通过
日 股东大会

胡之华 董事 任职 2020 年 1 月 22 2020 年第一次临时 审议通过
日 股东大会

李胤 董事 任职 2020 年 1 月 22 2020 年第一次临时 审议通过
日 股东……
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