
公告日期:2020-04-27
公告编号:2020-017
证券代码:831690 证券简称:恒升机床 主办券商:华安证券
芜湖恒升重型机床股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 18 日上午 10 点-11 点 30 分 。
现场会议召开时间:2020 年 5 月 18 日上午 10 点-11 点 30 分。
公告编号:2020-017
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831690 恒升机床 2020 年 5 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所吴波律师。
(七)会议地点
公司一楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
公司 2019 年度董事会工作报告。
(二)审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
公司 2019 年度监事会工作报告。
(三)审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网
站(www.neeq.com.cn)上披露的公告,公告编号:2020-014、2019-015。
(四)审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年公司实现营业收入73,874,461.71元,净利润-7,024,686.03元,提取法定盈余公积0元,截止2019年12月31日未分配利润-17,228,460.87元。鉴于公司无可供分配利润,本年度拟
公告编号:2020-017
不进行利润分配。
(五)审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
公司 2019 年度财务决算报告。
(六)审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
公司 2020 年度财务预算报告。
(七)审议《关于公司实际控制人向公司提供新增委托贷款的议案》
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度期末货币资金余额为 14,171,520.88 元,经营活动现金净流量为 3,504,920.35 元。鉴于机床工具行业竞争异常激烈和材料成本持续上涨的形势,为降低公司融资成本,支持公司持续稳步发展,在 2020 年度内,可视公司实际经营需要,由实际控制人向公司提供新增委托贷款,款项用于补充流动资金。贷款总额不超过 2000 万元,贷款期限为 5 年,年利率为 2.0%。
(八)审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
公司将继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构,聘用期 1 年。
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