公告日期：2020-04-27

证券代码：831690 证券简称：恒升机床 主办券商：华安证券
芜湖恒升重型机床股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十五条 公司下列对外担保行为，须 第三十五条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额，达到或超过最近一期经审计 外担保总额，达到或超过最近一期经审计
净资产的 50%以后提供的任何担保； 净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）最近一期经审计总资产的 30%以 （二）按照担保金额连续 12 个月累计计
后提供的任何担保； 算原则，公司的对外担保总额，达到或超
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 过最近一期经审计总资产的 30%以后提供
象提供的担保； 的任何担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
净资产 10%的担保； 象提供的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提 （四）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产 10%的担保；

供的担保。 （五）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。

新增 第三十六条 公司与关联方发生的成交
金额（提供担保除外）占公司最近一期经
审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交
易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%
以上的交易，应当提交股东大会审议。

公司为关联方提供担保的，应当具备合理
的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股
东大会审议。

公司为股东、实际控制人及其关联方提

供担保的，应当提交股东大会审议。公司
为控股股东、实际控制人及其关联方提供
担保的，控股股东、实际控制人及其关联
方应当提供反担保。

对于每年与关联方发生的日常性关联交
易，公司可以在披露上一年度报告之前，
对本年度将发生的关联交易总金额进行合
理预计，根据预计金额提交董事会或者股
东大会审议；实际执行超出预计金额的，
……
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