公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-009

证券代码：831691 证券简称：三高股份 主办券商：中信建投
上海三高计算机中心股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相 关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日上午 10:00。

公告编号：2021-009

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831691 三高股份 2021 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海创远律师事务所律师事务所龚婷贤、高大伟律师。
（七）会议地点

上海市杨浦区纪念路 8 号 5 号楼 306 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2020 年年度报告及报告摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《上海三高计算机中心股份有限公司 2020 年年度报 告》（公告编号：2021-002）及《上海三高计算机中心股份有限公司 2020 年年 度报告摘要》（公告编号：2021-003）。
（二）审议《2020 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长程耀强先生代表董事会汇报《2020 年度董事会工作报告》。

公告编号：2021-009

（三）审议《2020 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席殷静女士代表监事会汇报 《2020 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2020 年度利润分配方案的议案》
因公司经营需要，公司董事会拟暂不作本年度权益分派。
（五）审议《2020 年度财务决算报告的议案》
根据公司 2020 年度经营及财务状况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。（六）审议《2021 年度财务预算报告的议案》
根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用自有资金购买理财产品的公告》（公告 编号：2021-006）
（八）审议《关于续聘众华会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构的议案》 公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构，续 聘期壹年。聘用程序符合《公司章程》。我们未发现该公司及工作人员有任何 有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的 行为。审计费用及其它费用，根据当年审计事项确定。审计……
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