公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-008

证券代码：831691 证券简称：三高股份 主办券商：中信建投
上海三高计算机中心股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任命基本情况
（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十次会议于 2021 年4 月 21 日审议并通过：

任命罗俊先生为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会届满为止，自 2021 年
4 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 327,575 股，占公司股本的 0.59%，不是
失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由程耀
强先生主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命原因
经董事长提名，全体董事一致通过选举罗俊为上海三高计算机中心股份有限公司董事 会秘书。
（三）新任董监高人员履历

罗俊，男，1980 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，东华大学硕士。2000 年
8 月至今，上海三高计算机中心股份有限公司，任总经理助理、总监。

公告编号：2021-008

二、任命对公司产生的影响
（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任命对公司生产、经营的影响：
本次任命不会对公司经营产生实际影响。
三、备查文件
《第五届董事会第十次会议决议公告》。

上海三高计算机中心股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。