公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-023

证券代码：831691 证券简称：三高股份 主办券商：中信建投
上海三高计算机中心股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人：程耀强

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名程耀强为公司第七届董事会董事的议案》
1.议案内容：

董事会拟提名程耀强为公司第七届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会通过之日起计算。程耀强先生不存在《中华人民共和国公司法》

公告编号：2025-023

第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海三高计算机中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名胡嘉宁为公司第七届董事会董事的议案》
1.议案内容：

董事会拟提名胡嘉宁为公司第七届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会通过之日起计算。胡嘉宁女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海三高计算机中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名王杰为公司第七届董事会董事的议案》
1.议案内容：

董事会拟提名王杰为公司第七届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会通过之日起计算。王杰先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海三高计算机中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-023

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名王律恒为公司第七届董事会董事的议案》
1.议案内容：

董事会拟提名王律恒为公司第七届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会通过之日起计算。王律恒先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海三高计算机中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名何云喜为公司第七届董事会董事的议案》
1.议案内容：

董事会拟提名何云喜为公司第七届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会通过之日起计算。何云喜先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七……
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