公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-033

证券代码：831691 证券简称：三高股份 主办券商：中信建投
上海三高计算机中心股份有限公司董事长、高级管理人员、监

事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会、监事会于 2025 年 11 月 25
日审议并通过：

选举程耀强先生为公司董事长，任职期限至第七届董事会届满为止，自 2025 年 11
月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,570,000 股股，占公司股本的 6.4791%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任胡嘉宁女士为公司总经理，任职期限至第七届董事会届满为止，自 2025 年 11
月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.363%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任王杰先生为公司财务负责人，任职期限至第七届董事会届满为止，自 2025 年
11 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

聘任孙伯鋆先生为公司副总经理，任职期限至第七届董事会届满为止，自 2025 年
11 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.363%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任尹小琴女士为公司副总经理，任职期限至第七届董事会届满为止，自 2025 年
11 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 902,000 股，占公司股本的 1.637%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任易志华先生为公司副总经理，任职期限至第七届董事会届满为止，自 2025 年

公告编号：2025-033

11 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.363%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任张浩先生为公司副总经理，任职期限至第七届董事会届满为止，自 2025 年 11
月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.363%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任罗俊先生为公司董事会秘书，任职期限至第七届董事会届满为止，自 2025 年
11 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 327,575 股，占公司股本的 0.5945%，
不是失信联合惩戒对象。

选举袁杰先生为公司监事会主席，任职期限至第七届董事会届满为止，自 2025 年
11 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.2178%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

易志华，男，1980 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。计算机信息管理专
业，本科学历，高级工程师。2005 年 6 月加入上海三高计算机中心股份有限公司，历任软件一部技术经理、政务事业部总监、总经理助理。

张浩，男，1982 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权。信息与计算科学专业，
本科学历。2006 年 3 月至今，上海三高计算机中心股份有限公司工程总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2025-033

本次换届不会对公司发展产生不利影响。
三、备查……
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