公告日期：2026-04-22

证券代码：831691 证券简称：三高股份 主办券商：中信建投
上海三高计算机中心股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831691 三高股份 2026 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请万商天勤（上海）律师事务所，龚婷贤、宁仕群律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《上海三高计算机中心股份有限

1. √

公司 2025 年年度报告及摘要》

2. 《2025 年度董事会工作报告》 √

3. 《2025 年度监事会工作报告》 √

4. 《2025 年度利润分配方案》 √

《关于续聘众华会计师事务所为

5. 公司 2026 年度财务审计机构的议 √

案》

《关于预计 2026 年与上海威派格

6. 智慧水务股份有限公司日常性关 √

联交易的议案》

《关于预计 2026 年与上海沄远科

7. 技有限公司日常性关联交易的议 √

案》

1.00《上海三高计算机中心股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海三高计算机中心股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》（公告编号 2026-004）。

2.00《2025 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长程耀强先生代表董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》。

3.00《2025 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席袁杰先生代表监事会汇报《2025 年度监事会工作报告》。

4.00《2025 年度利润分配方案》

因公司经营需要，公司董事会拟暂不作本年度权益分派。

5.00《关于续聘众华会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com……
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