公告日期：2015-10-26

公告编号：2015-044
证券代码：831692 证券简称：杰科股份 主办券商：中山证券
河南杰科新材料股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
河南杰科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2015年10月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年10月20日以书面通知形式发出。会议应参加董事5名，实际参加董事5名，会议由董事长葛海泉主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议表决议案的基本情况和表决情况
(一)、审议通过了《关于公司利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2015]006189号审计报告，截至2015年6月30日，公司累计可供股东分配的未分配利润总额为19,565,517.41元。
公司将以现有总股本9,644,579股为基数，以可分配利润向全体在册股东每10股送10股。本方案实施后，公司总股本将由9,644,579股增至19,289,158股。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。
本次利润分配实施完成后，公司须针对本次利润分配导致的公司注册资本、股本总额的变更情况，对公司章程进行相应修改。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）、审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《河南杰科新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
河南杰科新材料股份有限公司
董事会
2015年10月26日

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