公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-013

证券代码：831693 证券简称：亚茂光电 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波亚茂光电股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长曹茂军

6.会议列席人员：董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

根据《公司法》，《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故相

公告编号：2025-013

应修订《公司章程》的部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东议事规则>等的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》，《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故相应修订相关治理制度。具体修订制度如下：《股东议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<投资者管理制度>等的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》，《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故相应修订相关治理制度。具体修订制度如下：《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《总经理工作制度》《董事会秘书管理制度》。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-013

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于子公司增资的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，响应国家《数字农业农村发展规划（2025-2030年）》、浙江省《数字农业农村发展“十四五”规划》等政策，公司拟向全资子公司宁波乐哈哈生物科技有限公司增资 3800 万元，主要用于生产基地建设和研发。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的部分议案尚需提交股东大会审议通过，现提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会……
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