公告日期：2023-05-26
公告编号：2023-021
证券代码：831694 证券简称：黔驰信息 主办券商：海通证券
贵州黔驰信息股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯形式召开。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日，以电话、
电子邮件方式告知。
5.会议主持人：赵黔
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，决议合法有效。
（二） 会议出席情况
公告编号：2023-021
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<选举赵黔为公司董事长>的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十次会议已通过
了《关于董事会换届选举的议案》，并经 2022 年年度股东大会审议批准，产生了公司第四届董事会成员，公司第四届董事会业已成立。
现提交公司董事长候选人名单，董事长候选人：赵黔，以上任命期为三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<聘任赵筑雨为公司总经理>的议案》
1.议案内容：
公司董事会已经通过了《关于<选举赵黔为公司董事长>的议案》，选举产生了公司董事长。现经公司董事长提名，拟聘任赵筑雨为公司总经理。以上任命期为三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2023-021
本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<聘任公司技术总监、财务总监等高级管理人
员>的议案》
1.议案内容：
因换届需要，根据总经理的提名，公司拟聘任何文仲、吕飞担任公司项目总监，拟聘任彭炜担任公司财务总监；拟聘任王珺担任公司技术总监。以上任命期为三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<聘任彭炜为公司董事会秘书>的议案》
1.议案内容：
公司董事会已经通过了《关于<选举赵黔为公司董事长>的议案》，选举产生了公司董事长，现经公司董事长提名，拟聘任彭炜为公司董事会秘书。以上任命期为三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2023-021
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）经与会董事签字确认的会议记录。
贵州黔驰信息股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
