公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-023

证券代码：831694 证券简称：黔驰信息 主办券商：海通证券
贵州黔驰信息股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司小会议室
3.会议召开方式：现场和通讯形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日，以短信及
电子邮件形式送达参会人员。
5.会议主持人：赵黔
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-023

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于审议<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；（二）经董事签字的会议记录。

贵州黔驰信息股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。