公告日期：2024-05-21

证券代码：831694 证券简称：黔驰信息 主办券商：海通证券

贵州黔驰信息股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵筑雨
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,423,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.38%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告对董事会 2023 年度主要工作重点、取得的主要工作成绩、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2024 公司发展的主导思想和主要工作目标。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,423,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.38%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项,不构成回避表决的情况。
（二） 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年，监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规要求，从切实维护公司的整体利益、维护全体股东
的合法权益出发，认真履行监督职责。监事会成员认真出席和列席股东大会和监事会的有关会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序及监事、监事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,423,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.38%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项,不构成回避表决的情况。
（三） 审议通过《关于<2023 年年度报告>、<2023 年年度报告摘要>
的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,423,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.38%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项,不构成回避表决的情况。
（四） 审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项
审计说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号 2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,423,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.38%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项,不构成回避表决的情况。
（五） 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：
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