公告日期：2024-10-11

贵州黔驰信息股份有限公司

章程

二零二四年十月

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行 ......2
第二节 股份增减和回购......3
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会......6
第一节 股东......6
第二节 股东大会的一般规定......8
第三节 股东大会的召集......12
第四节 股东大会的提案与通知 ......14
第五节 股东大会的召开......15
第六节 股东大会的表决和决议 ......18
第五章 董事会...... 24
第一节 董事......24
第二节 董事会......27
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 32
第七章 监事会...... 36
第一节 监事......36
第二节 监事会......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38
第一节 财务会计制度 ......39
第二节 内部审计 ......38
第三节 会计师事务所的聘任......39
第九章 通知 ...... 39
第十章 投资者关系管理 ...... 41
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43
第一节 合并、分立、增资和减资 ......43
第二节 解散和清算 ......44
第十二章 修改章程...... 46
第十三章 附则...... 47

第一章 总则

为适应建立现代化企业制度的需要，规范本公司的组织行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第一条 贵州黔驰信息股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定由贵州黔驰电力信息技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第二条 公司注册名称：贵州黔驰信息股份有限公司。

第三条 公司住所：贵阳国家高新区观山街道金阳科技产业园一号服务站 1 号楼 431 室。
第四条 公司注册资本为人民币 3,365 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注
册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人，代表公司执行公司事务。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。0

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、技术总监、项目总监及财务总监。

第二章经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨和主要任务：发展经济，搞活市场，促进公司的经济效益。通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，使其创造出最佳经济效益，目的是发展经济，为国家提供税收，为股东奉献投资效益。

第十一条 公司的经营范围为：软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；软件销售；计算器设备销售；计算机及办公设备维修；信息安全设备销售；云计算设备销售；可穿戴智能设备销售；互联网设备销售；电力行业高效节能技术研发；先进电力电子装置销售；配电开关控制设备销售；电力设施器材销售；电气设备销售；供应用仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电力设施器材制造；风力发电技术服务；供应用仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能控制系统集成；网络技术服务；云计算装备技术服务；企业管理；企业管理……
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