公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-017

证券代码：831694 证券简称：黔驰信息 主办券商：国泰海通
贵州黔驰信息股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵筑雨
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,937,841 股，占公司有表决权股份总数的 97.88%。

公告编号：2025-017

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司 董事会秘书 列席会议；

4.公司高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《拟取消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止
挂牌申请的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟取消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,937,841 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项,不构成回避表决的情况。

公告编号：2025-017

三、 备查文件目录
（一）经与会股东、董事及记录人签字确认的《贵州黔驰信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

贵州黔驰信息股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 18 日

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