公告日期：2025-05-21

证券代码：831694 证券简称：黔驰信息 主办券商：国泰海通
贵州黔驰信息股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
无。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东大会设置现场，以现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 6 月 10 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831694 黔驰信息 2025 年 6 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
聘请贵州贵达律师事务所杨海晶、马汉祥律师。
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》 √

《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的

4 √

专项审计说明>的议案》

5 《2024 年度财务决算报告》 √

6 《2025 年度财务预算报告》 √

7 《2024 年度利润分配方案》 √

《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的

8 √

议案》

9 《拟续聘会计师事务所》 √

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

董事会工作报告对董事会 2024 年度主要工作重点、取得的主要工作成绩、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2025 公司发展的主导思想和主要工作目标。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年，监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规要求，从切实维护公司的整体利益、维护全体股东的合法权益出发，认真履行监督职责。监事会成员认真出席和列席股东大会和监事会的有关会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序及监事、监事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了有
效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

（三）审议《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《……
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