公告日期：2025-09-23

证券代码：831694 证券简称：黔驰信息 主办券商：国泰海通
贵州黔驰信息股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831694 黔驰信息 2025 年 10 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

具体内容详见 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>
公告》（公告编号：2025-042）。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 1；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。

（二） 登记时间：2025 年 10 月 10 日 8:30

（三） 登记地点：贵阳市南厂路 35 号 10 栋 4 层会议室。

四、 其他
（一） 会议联系方式：联系电话：0851-85168599 电子邮箱：

pw@qianchi.net
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、 备查文件

《贵州黔驰信息股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

贵州黔驰信息股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日
附件：

贵州黔驰信息股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托【 】先生/女士（下称“受托

人”）代理本人出席贵州黔驰信息股份有限公司 2025 年第三次临时股东大
会，受托人有权依照本授权委托书的指示对 2025 年第三次临时股东大会
审议的各项议案进行投票表决，并代为签署 2025 年第三次临时股东大会
需要签署的相关文件。本授权委托……
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