公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-041

证券代码：831694 证券简称：黔驰信息 主办券商：国泰海通
贵州黔驰信息股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日，以电
话及电子邮件形式送达全体董事。

5.会议主持人：董事长赵筑雨。

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-041

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<修订公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于<召开 2025 年第三次临时股东会会议>的议案》1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-041

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）经董事签字的会议记录。

贵州黔驰信息股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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