公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-046

证券代码：831694 证券简称：黔驰信息 主办券商：国泰海通
贵州黔驰信息股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

贵州省贵阳市南明区南厂路都市国际 10 栋 4 层公司会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵筑雨
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

公告编号：2025-046

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,937,841 股，占公司有表决权股份总数的 97.88%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,937,841 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

公告编号：2025-046

本项议案不涉及关联交易事项,不构成回避表决的情况。
三、 备查文件
（一）经与会股东、董事及记录人签字确认的《贵州黔驰信息股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

贵州黔驰信息股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 10 日

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