公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-063

证券代码：831696 证券简称：赤诚生物 主办券商：长江证券

五峰赤诚生物科技股份有限公司

第二届董事会第十二次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月27日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月22日以书面方式发出

5.会议主持人：陈赤清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟投资收购湖南棓雅生物科技有限公司100.00%股权》议案1.议案内容：

因公司发展需要，拟投资不超过23,600,000.00元用于收购湖南棓雅生物科技有限公司100.00%股权。湖南棓雅生物科技有限公司成立于2010年11月10日，注册资本3000万元，主营业务食品添加剂、饲料添加剂、医药化工中间产品，主导产品为五倍子没食子酸类系列产品。不涉及进入新的业务领域。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-063

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

五峰赤诚生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日

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