
公告日期:2018-12-28
公告编号:2018-063
证券代码:831696 证券简称:赤诚生物 主办券商:长江证券
五峰赤诚生物科技股份有限公司
第二届董事会第十二次次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月27日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月22日以书面方式发出
5.会议主持人:陈赤清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟投资收购湖南棓雅生物科技有限公司100.00%股权》议案1.议案内容:
因公司发展需要,拟投资不超过23,600,000.00元用于收购湖南棓雅生物科技有限公司100.00%股权。湖南棓雅生物科技有限公司成立于2010年11月10日,注册资本3000万元,主营业务食品添加剂、饲料添加剂、医药化工中间产品,主导产品为五倍子没食子酸类系列产品。不涉及进入新的业务领域。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-063
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
五峰赤诚生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
五峰赤诚生物科技股份有限公司
董事会
2018年12月28日
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