公告日期：2019-05-07

五峰赤诚生物科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈赤清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》和《五峰赤诚生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数51,516,600股，占公司有表决权股份总数的76.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》对公司2018年公司的整体经营情况、召开董事会及股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾；对2019年公司的经营战略、规范性管理及信息披露等董事会日常工作进行了计划。公司董事会严格按照《公司法》等有

2.议案表决结果：

同意股数51,516,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》对2018年公司监事会召开情况及列席董事会、股东大会情况等进行了总结与回顾;对2019年公司监事会工作要点进行了规划。2018年度，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数51,516,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》。详见公司2019年3月13日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露《 2018年年度报告》（公告编号：2018-013）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-014）

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》对公司2018年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2.议案表决结果：

同意股数51,516,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2019】7-53号《审计报告》，截止2018年12月31日，公司提取法定盈余公积金后的未分配利润为16,953,566.53元。根据公司2019年经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司2018年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数51,516,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在需……
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