公告日期：2019-05-13

公告编号：2019-026

证券代码：831696 证券简称：赤诚生物 主办券商：五矿证券

五峰赤诚生物科技股份有限公司

关于《五峰赤诚生物科技股份有限公司2019年第一次

股票发行方案》更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

五峰赤诚生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上市披露了《五峰赤诚生物科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案》（公告编号2019-023），经事后核查，现对该公告的内容进行如下补充披露：

一、补充事项的具体内容

1、对“二、发行计划”中的“（三）发行价格及确定方法”进行补充披露：

更正前：

本次发行的发行价格为每股人民币2.00元，由发行对象以货币方式认缴。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月11日出具的“天健审【2019】7-53号”《审计报告》，截止至2018年12月31日，公司基本每股收益0.25元，归属于挂牌公司股东的每股净资产1.33元。

本次股票发行的最终价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、证券市场状况等多种因素，并在与投资者协商的基础上最终确定。本次股票发行并非以获取职工或其他方服务为目的，或者以股权激励为目的，因此不适用于股份支付。

更正后：

本次发行的发行价格为每股人民币2.00元，由发行对象以货币方式认缴。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月11日出具的“天健审【2019】7-53号”《审计报告》，截止至2018年12月31日，公司基本每股收益0.25元，归属

公告编号：2019-026

于挂牌公司股东的每股净资产1.33元。

公司自挂牌以来共进行过一次股票发行，前次股票发行（2014年）价格为3.80元/股。本次股票发行和前次股票发行时间间隔较远，期间公司所处的行业发展状况、企业自身经营状况、证券市场状况均发生了较大变化。

公司本次股票发行价为2.00元/股，公司2017年10月份以前在二级市场存在一定的交易量，自2017年10月份开始公司股票在二级市场无交易，2017年10月份以前的交易距现在时间间隔较远，已经无法准确反映公司的实际价值。

本次股票发行的最终价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、证券市场状况等多种因素，并在与投资者协商的基础上最终确定。本次股票发行并非以获取职工或其他方服务为目的，或者以股权激励为目的，因此不适用于股份支付。

2、对“二发行计划”中的“（七）募集资金用途”进行了补充披露

更正前：

本次股票发行募集资金主要用于偿还银行贷款，剩余募资基金用于补充公司流动资金（支付原辅材料采购款、发放职工薪酬等），目的在于优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司持续稳定发展。

具体情况如下：

序号 募集资金用途 投入募集资金金额

1 补充流动资金 不超过1,100.00万元

2 偿还银行贷款 不超过2,500.00万元

合 计 不超过3,600.00万元

更正后：

本次股票发行募集资金主要用于偿还银行贷款，剩余募资基金用于补充公司流动资金（支付原辅材料采购款、发放职工薪酬等），目的在于优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司持续稳定发展。

（1）具体情况如下：

序 募集资金用途 投入募集资金金额 用途 金额

号

原材料采购 不超过6……
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