公告日期：2020-02-28

公告编号：2020-004

证券代码：831696 证券简称：赤诚生物 主办券商：安信证券

五峰赤诚生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈赤清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘义稳因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在 保证资金流动性和安全性的基础上，公司将使用部分闲置自有资金购买上市银行或证 券公司发行的保本固定收益型理财产品，额度合计不超过 5000 万元。在上述额度内，

公告编号：2020-004

资金可以滚动使用。期限自股东大会通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度公司及全资子公司、控股子公司向金融机构申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

同意公司及全资子公司向银行、金融机构、各类类金融机构申请综合授信额度。 授信总额不超过敞口人民币壹亿伍仟万元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度 为准）。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及子公 司运营资金的实际需求来确定。

同意公司以名下资产为使用上述综合授信额度提供担保，同意子公司为公司使用 上述综合授信额度提供担保，同时公司为子公司使用上述综合授信额度提供担保，担 保方式包括但不限于公司及子公司土地、房产等提供抵押担保（土地、房产、设备等 在各行政主管部门办理抵押登记）等各金融机构、类金融机构所认可的方式。

授权董事长陈赤清先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的有关合同、 协议及一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责 任概由本公司承担。授信期限为自本议案获得股东大会审议通过之日起一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司股东为公司银行借款提供担保》议案

1.议案内容：

公告编号：2020-004

2020 年度，公司及全资子公司、控股子公司拟向银行、金融机构、类金融机构申

请授信总额不超过 1.5 亿元人民币，公司股东陈赤清、毛业富为公司及子公司使用上 述综合授信额度提供担保，担保方式包括承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及/或 以担保方名下资产提供抵押担保、股权质押等各金融机构、类金融机构所认可的方式。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈赤清、毛业富回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司股东为公司提供借款》议案

1.议案内容：

公司股东陈赤……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。