公告日期：2020-03-18

公告编号：2020-006

证券代码：831696 证券简称：赤诚生物 主办券商：安信证券

五峰赤诚生物科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈赤清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》和《五峰赤诚生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 52,762,600

股，占公司有表决权股份总数的 62.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均出席会议。

公告编号：2020-006

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品》议案

1、议案内容：

公司将使用部分闲置自有资金购买上市银行或证券公司发行的保本固定收益型理财产品，额度合计不超过 5000 万元。

2、表决结果：

同意股数 52,762,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度公司及全资子公司、控股子公司向金融机构申请

综合授信额度》议案；

1、议案内容：

2020 年度，公司及全资子公司向银行、金融机构、各类类金融机构申请综合授信额

度。授信总额不超过敞口人民币壹亿伍仟万元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

公司以名下资产为使用上述综合授信额度提供担保，同意子公司为公司使用上述综合授信额度提供担保，同时公司为子公司使用上述综合授信额度提供担保，担保方式包括但不限于公司及子公司土地、房产等提供抵押担保（土地、房产、设备等在各行政主管部门办理抵押登记）等各金融机构、类金融机构所认可的方式。

2、表决结果：

同意股数 52,762,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司股东为公司银行借款提供担保》议案；

公告编号：2020-006

1、议案内容：

2020 年度，公司及全资子公司、控股子公司拟向银行、金融机构、类金融机构申请

授信总额不超过 1.5 亿元人民币，公司股东陈赤清、毛业富为公司及子公司使用上述综合授信额度提供担保，担保方式包括承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及/或以担保方名下资产提供抵押担保、股权质押等各金融机构、类金融机构所认可的方式。

2、表决结果：

同意股数 10,149,100 ……
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