公告日期：2020-04-23

证券代码：831696 证券简称：赤诚生物 主办券商：安信证券

五峰赤诚生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第 28 条 公司股东享有下列权利： 第 28 条 公司股东享有下列权利：

1.依照其所持有的股份份额获得股利和其他 1.依照其所持有的股份份额获得股利和其他
形式的利益分配； 形式的利益分配；

2.依法请求、召集、主持、参加或者委派股 2.依法请求、召集、主持、参加或者委派股
东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权； 东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
3.对公司的经营进行监督，提出建议或者质 3.对公司的经营进行监督，提出建议或者质
询； 询；

4.依照法律、行政法规及本章程的规定转让、 4.依照法律、行政法规及本章程的规定转让、
赠与或质押其所持有的股份； 赠与或质押其所持有的股份；

5.查阅本章程、股东名册、公司债券存根、 5.查阅本章程、股东名册、公司债券存根、
股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会 股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会
议决议、财务会计报告； 议决议、财务会计报告；

6.公司终止或者清算时，按其所持有的股份 6.公司终止或者清算时，按其所持有的股份
份额参加公司剩余财产的分配； 份额参加公司剩余财产的分配；

7.对股东大会作出的公司合并、分立决议持 7.对股东大会作出的公司合并、分立决议持
异议的股东，要求公司收购其股份； 异议的股东，要求公司收购其股份；

8.法律、行政法规、部门规章或本章程规定 8.法律、行政法规、部门规章或本章程规定
的其他权利。 的其他权利。

公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，
保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和
监督等权利。

第 38 条 公司下列担保行为，须经股东大会 第 38 条 公司提供担保的，应当提交公司董
审议通过： 事会审议；符合下列情形之一的，还应当提交股
1.公司及公司控股子公司的对外担保总额， 东大会审议：

达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提 1.公司及公司控股子公司的对外担保总额，

供的任何担保； 达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提
2.公司的对外担保金额或者连续12个月累计 供的任何担保；

总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30% 2.按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，
的担保； 超过最近一期经审计总资产的 30%的担保；

3.为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 3.为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
担保； 担保；

4.单笔担保额超过最近一期经审计净资产 4.单笔担保额超过最近一期经审计净资产
10%的担保； 10%的担保；
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