公告日期：2020-01-22

证券代码：831697 证券简称：海优新材 主办券商：海通证券

上海海优威新材料股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李晓昱

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持

有表决权的股份 39,675,624 股，占公司有表决权股份总数的 62.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《批准公司 2020 年度预计日常关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度预计发生如下关联交易，现提请股东会审议，详情如下：

2020 年度公司（包括合并报表范围内子公司）预计向邢台晶龙光伏材料有

限公司销售生产设备及原材料不超过人民币 5,000.00 万元，销售胶膜等产品不超过人民币 2,000.00 万元。预计向邢台晶龙光伏材料有限公司采购原材料及胶膜等产品不超过人民币 2,000.00 万元。邢台晶龙光伏材料有限公司预计向公司（包括合并报表范围内子公司）提供不超过人民币 2,000.00 万元的委托加工服务。

2.议案表决结果：

同意股数 3,307,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东李民、李晓昱、齐明、上海海优威投资有限公司、上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）、黄书斌回避本议案表决。

（二）审议通过《李民、李晓昱及上海共城通信科技有限公司为公司提供不超过

20000 万元的担保和不超过 5000 万元的反担保》议案

1.议案内容：

1、李民、李晓昱及上海共城通信科技有限公司拟就以下事项向公司（包括合并报表范围内子公司）提供合计不超过 20000 万元的担保，具体事项包括但不限于：公司（包括合并报表范围内子公司）向上海农商行、花旗银行、宁波银行、中国银行、邮储银行、杭州银行、上海银行、浦发银行、建设银行、中信银行、汇丰银行、农业银行、兴业银行、中国信托商业银行、海通恒信国际租赁股份有限公司等机构或其他单位申请授信等金融服务（包括授信额度申请、贷款、开具承兑汇票、信用证、融资租赁、保理、贸易融资等）。实际提供担保的金额根据公司实际获得的授信额度确定。

2、公司（包括合并报表范围内子公司）拟向第三方申请授信等金融服务，上海创业接力融资担保有限公司、上海浦东科技融资担保有限公司等第三方担保机构拟就该金融服务为公司提供担保，李民、李晓昱及上海共城通信科技有限公司拟就上述担保提供合计不超过 5000 万元的反担保，实际提供反担保的金额根据公司实际获得的授信额度确定。

2.议案表决结果：

同意股数 7,731,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东李民、李晓昱、上海海优威投资有限公司、上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）回避本议案表决。

（三）审议通过《公司续租上海共城通信科技有限公司房屋》议案

1.议案内容：

公司原租赁关联方上海共城通信科技有限公司位于上海市浦东新区龙东大

道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室（包括 909A 部分区域和 909B）的房屋作为注册地和

经营地，将于 2019 年 12 月 31 日到期。现拟续租该房屋，租赁期限为 2 年，自

2020 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，日租金按人民币 2.8 元/平方米建

筑面积计算，年租金按 365 日计算为：人民币 584,584 元。

2.议案表决结果：

同意股数 7,731,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有……
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