公告日期：2020-03-18

证券代码：831697 证券简称：海优新材 主办券商：海通证券

上海海优威新材料股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李晓昱

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数

43,496,824 股，占公司有表决权股份总数的 69.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市》议案

1.议案内容：

公司股东会逐项审议并通过了如下事项：

1-1 发行股票的种类

（议案表决结果：同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。）

1-2 发行股票的面值

（议案表决结果：同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。）

1-3 发行股票的数量

（议案表决结果：同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。）

1-4 发行的定价方式

（议案表决结果：同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。）

1-5 发行对象

（议案表决结果：同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。）

1-6 发行股票的拟上市地

（议案表决结果：同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。）

1-7 股票发行的发行方式

（议案表决结果：同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。）

1-8 股票发行的承销方式

（议案表决结果：同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。）

1-9 发行决议的有效期

（议案表决结果：同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项及其可行性》议案

1.议案内容：

本次申请公开发行股票所募集资金用于项目投资及流动资金补充。

2.议案表决结果：

同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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