公告日期：2020-04-03

证券代码：831697 证券简称：海优新材 主办券商：海通证券

上海海优威新材料股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与电话相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 24 日以邮件和电话相结合方

式发出

5.会议主持人：李晓昱

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海海优威新材料股份有限公司章程》有关

规定，对 2019 年度本公司的生产经营情况进行了总结，结合董事会 2020 年对经理层的要求和期望，对 2020 年的经营计划进行了重点说明，编制了《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海海优威新材料股份有限公司章程》相关规定，现提请各位董事审议《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年年度经营及财务状况，公司编制《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度公司经营管理目标，结合公司总体发展战略和业务发展需要，编制了《公司 2020 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披

露的《上海海优威新材料股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-033）及《上海海优威新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海海优威新材料股份有限公司章程》相关规定，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务进行了审计,并出具了编号为容诚审字(2020)第【361Z0146】号标准无保留意见的审计报告，上述审计报告的内容客观、公证。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 年年度权益分派预案公告》议案

1.议案内容：

详见公司于 ……
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