公告日期：2020-04-03

证券代码：831697 证券简称：海优新材 主办券商：海通证券
上海海优威新材料股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司 2019 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831697 海优新材 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京国枫律师事务所两位律师。
（七）会议地点

中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《上海海优威新材料股份有限公司章程》相关规定，现提请各位董事审议《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会对 2019 年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于《2020 年度董事薪酬方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及有关法律、法规的规定，以及《上海海优威新材料股份有限公司章程》，制订了《2020 年度董事薪酬方案》。

（四）审议《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》
公司监事会对 2019 年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。
（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
根据公司 2019 年年度经营及财务状况，公司编制《2019 年度财务决算报告》。（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》
根据公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度公司经营管理目标，结合公司总体发展战略和业务发展需要，编制了《公司 2020 年度财务预算方案》。
（七）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披
露的《上海海优威新材料股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-033）及《上海海优威新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-034）。
（八）审议《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《上海海优威新材料股份有限公司章程》相关规定，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务进行了审计,并出具了编号为容诚审字(2020)第【361Z0146】号标准无保留意见的审计报告。
（九）审议《关于公司 2019 年年度权益分派预案的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披
露的《上海海优威新材料股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-022）。

（十）审议《关于公司及子公司利用闲散资金购买累积额度不超过人民币 5000万元的银行短期理财产品的议案》
公司及子公司拟利用闲散资金购买累积额度不超过人民币 5000 万元的银行短期理财产品。
（十一）审议《关于审议上海海优威新材料股份有限公司 2017-2019 年度审计报告的议案》
上海海优威……
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