公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-031

证券代码：831698 证券简称：思和信息 主办券商：国泰君安
哈尔滨思和信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘玉山
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管 理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数57,353,401 股，占公司有表决权股份总数的 68.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-031

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信并提供应收账款质押》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司于 2023 年 10 月 17 日召开第四
届董事会第十次会议审议通过《关于向银行增加申请综合授信额度的议案》， 拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请办理不超过 2 亿元人民币的综合 授信额度，用于公司经营所需的流动资金周转，期限三年，担保方式为信用担
保，并于 2023 年 11 月 3 日获得公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，
公司已经与招商银行股份有限公司哈尔滨分行签订了编号为 451XY2023037942 的授信协议。

现因银行授信方案调整，经与招商银行股份有限公司哈尔滨分行协商，同 意将本次授信的担保方式变更为应收账款质押，公司将部分客户的现有及未来 的应收账款质押给招商银行股份有限公司哈尔滨分行，具体以与银行签订的
《最高额质押合同》为准。本议案内容详见 2024 年 11 月 13 日在全国股份转
让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息:关于向银行申请综合授信并提 供应收账款质押的公告》，公告编号：2024-028。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,353,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

哈尔滨思和信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

哈尔滨思和信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 28 日

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